آیا فروش perfectmoney مصداق خروج ارز از کشور است ؟

Question

همکار من یک سایت خرید و فروش پرفکت مانی دارد و با احراز هویت و همینطور احراز شماره حساب بانکی خریدار و فروشنده برای اطمینان از اینکه خریدار یا فروشنده پرفکت مانی شخص احراز هویت شده است ، اقدام به خرید و فروش این پول الکترونیکی میکند.

به تازگی یکی از مشتریان ایشان به اتهام کلاهبرداری بازداشت شده است و  همکار من هم به عنوان مطلع پرونده احضار شده است.

الان ایشان به اتهام قاچاق ارز در تعزیرات احضار شده است.

آیا کاری که ایشون انجام دادند طبق قوانین ، خروج ارز از کشور میباشد و آیا مصداق قاچاق ارز است ؟

اگر مصداق قاچاق ارز نیست به کدام قانون میشه استناد کرد برای دفاع ؟

Answer 1

سلام

بانک مرکزی هنوز معاملات پول های الکترونیکی و ارزهای مجازی را به رسمیت نشناخته است. باتوجه به اینکه متولی بازار پولی و بانکی کشور , بانک مرکزی است و ضوابط خرید و فروش قانونی ارزها توسط بانک مرکزی اعلام می گردد, لذا چنانچه فعالیت شما فاقد مجوز بانک مرکزی باشد (که هست) , می تواند مصداق قاچاق نیز تلقی گردد.

بهرحال برای دفاع جدی در این زمینه حتما به وکیل رجوع نمایید یا نگارش لایحه دفاعیه را به وکیل بسپارید.

ضمن اینکه این مسئله فقط مشکل شما نیست و باید نهادهای صنفی و رگولاتوری برای تغییر ضوابط این حوزه اقدام نمایند.